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宁波壹金商品经营有限公司涉嫌诈骗投资人

发布时间: 2017-08-09 13:57

(原标题:揭露宁波壹金商品经营有限公司非法牟利诈骗客户钱)

宁波壹金商品经营有限公司是 宁波都普特商品电子交易中心(简称 甬交所 ) 下面的107号会员单位,壹金联合其居间商上海箴鑫贸易有限公司打着 投资 幌子诈骗客户钱财。

一,宁波壹金商品经营有限公司宣称它下面的居间商都是经过严格审核筛选,具有经营资格的加盟商。但是其居间商上海箴鑫贸易有限公司从2015年7月9号就被上海静安区市场监督管理局列入异常名录,该公司法人已经联系不上,经上海静安区工商所核实该公司已经异常,倒闭,而宁波壹金商品经营有限公司却联合其在2016.01.28至2016.03.12继续经营,期间诈骗本人资金29406元。

以下是在国家企业信用信息系统查询到的上海箴鑫贸易有限公司的经营异常信息: 序号 列入经营异常名录原因 列入日期 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关 1 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2014年度年度报告的 2015年7月9日 静安区市场监督管理局 2 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2015年度年度报告的 2016年7月6日 静安区市场监督管理局

二,宁波壹金商品经营有限公司通过控制软件导致客户巨额亏损,该会员单位用的交易软件都是该公司自己的软件,经过自己包装的交易软件,有滑点,卡顿,有时价格和国际报价出现偏差,等客户亏损出局后又恢复正常。并不是用的甬交所的软件,是非法的软件 ,根本不是甬交所的交易软件。

三,宁波壹金商品经营有限公司宣称 资金第三方托管 ,通过银行查询,发现银行和我实际只是结算关系,从银行查询我的资金流向,竟然是直接转入了宁波都普特商品电子交易中心的账户,银行只承担支付业务,平台方宣称 资金第三方托管 ,经银行证实根本不是第三方监管,其虚假宣传,打着资金第三方监管的幌子,拉拢客户去投资,资金非常不安全,交易平台和会员单位可以随时操纵客户资金。 四、通过老师/投资顾问QQ或电话喊单误导受害者反向操作,导致投资者爆仓资金亏损,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有,其诈骗的手法就是通过诱导客户亏损,他们从客户的亏损和操作手续费中非法牟利。


 

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