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珍宝币:总裁陈力“证券欺诈”罪名成立 签字同意退赔5500万美元

发布时间: 2017-08-10 16:40

陈力允退全部非法所得并缴罚款

继联邦法庭宣判富豪集团总裁陈力被控“证券欺诈”罪名成立之后,联邦法庭3 月10 日公布的一个法庭文件显示,陈力在判决书中签字同意支付5500 万美元,并接受1670 万美元的罚款。

去年底联邦法官裁定富豪集团总裁陈力“证券欺诈”罪名成立, 勒令被告陈力及富豪集团成员立即停止任何证券交易,并退还全部非法所得,并处以一定数额的罚款,具体金额由联邦法官另行决定。根据记者拿到的美国联邦法庭加州中区法院3 月10日的文件,陈力在判决书中签字同意支付5500 万美元,并接受1670万美元的罚款。

根据文件,原告是证券交易委员会,被告人是陈力。陈力在文件中同意支付近5120 万美元的资金加379 万美元的利息,总共支付金额达近5500 万美元。此外,陈力还同意缴纳1670 万美元的罚款, 而且陈力必须在30 天内向财政部或者公平基金会支付罚款,陈力在法庭文件上签了字,署名日期为2017 年2 月8 日,而且此文件还在洛杉矶县公证处获得了公证。

陈力的“美国富豪集团”以及他拥有的其他公司涉嫌传销“珍宝币”,加州中区联邦法院2015 年9 月向富豪集团下达了临时禁止令, 随后联邦执法机构联合查封了富豪集团在亚凯迪亚市的办公楼。证交会指控富豪集团涉嫌证券欺诈,通过传销的方式进行非法集资,陈力还号称在全世界都拥有琥珀矿,但真正有地址可查的就只有多米尼加的一个“矿”,而那个“矿” 经证交会派人调查发现,只不过是一栋民宅,周围根本没有琥珀矿。

此外,华裔律师刘龙珠已于2016 年1 月代表洛杉矶地区多位受害者,负责向富豪集团“证券欺诈” 案被告陈力索要1.6 亿美元民事赔偿。刘龙珠透露,已经查明的富豪集团诈骗金额为1.64 亿美元。从6.5 万封电子邮件判断,受害者至少为6.5 万人,其中绝大多数是中国人。

联邦法院认定富豪集团证券欺诈

被炒得沸沸扬扬的富豪集团“珍宝币”证券欺诈案于去年12 月8 日得到联邦加州中区法院的判决结果。联邦法官劳斯诺(Hon. R. Gary Klausner)裁定富豪集团总裁陈力“证券欺诈”罪名成立,勒令被告陈力及富豪集团成员立即停止任何证券交易,要求陈力退还证券欺诈的全部非法所得,并处以一定数额的罚款,具体金额由联邦法官另行决定。根据联邦证券交易委员会(SEC,简称证交会)提供的法院判决书,判决内容如下:

1、核准证交会对陈力作出审判的请求,要求被告承担证券欺诈的赔偿责任;

2、禁止陈力及其下属直接或间接参与任何违反证券交易法的证券交易(除非这种交易已经在证交会登记注册,但事实是陈力的珍宝币传销并未向证交会登记注册);

3、该判决适用于联邦《证券交易法》第5 条A 和C 款;

4、该判决适用于《证券交易法》第17 条A 款;

5、该判决适用于《证券交易法》第20 条D 款,要求被告退还所有证券欺诈的非法所得和由此产生的利息,并处以第20 条D 款、第21 条D3 款、第77 条D 款项下的罚款;

6、联邦加州中区法院保持对此案管辖权,以监督上述判决实施。

法官认定卖琥珀是假 骗钱才是真

这场证交会与富豪集团长达两年多的联邦官司终于以被告陈力败诉而尘埃落定,接下来是由他代理的多位受害者对富豪集团总裁陈力的民事赔偿官司。受害人的起诉书早在1 年前就提交给了洛杉矶县地方法院,要求被告陈力赔偿受害人多达1.6 亿美元的经济损失。

在联邦官司中,陈力一再辩称自己没有涉嫌证券欺诈,说他卖的只是琥珀。但是,证交会坚持指控富豪集团涉嫌证券欺诈,通过传销的方式进行非法集资,陈力所有的收入不是来源于生产任何产品,也就是说,陈力的老鼠会并没有产生任何增值,富豪集团所有的经济来源都是通过发展下线得到的会员费,通过拆东墙补西墙的方式来掩饰骗局,但这种骗局经不起时间考验,一旦下线减少,甚至没人愿意继续上当受骗,他们的资金链就断掉,肥皂泡就破灭了。

经查证,卖琥珀并非富豪集团的收入来源,受害者的大量投资也并非为了购买琥珀,而是为了加入“珍宝币”的老鼠会,以赚取金字塔传销的暴利,琥珀只是富豪集团用来蒙骗受害者的一种心理安慰,一种瞒天过海的幌子而已。

联邦法官根据证交会提供的大量证据,已经于去年12 月8 日判定被告陈力卖琥珀是假,证券欺诈是真。


 

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